Últimas noticias sobre Lavado de Activos

Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos

Inteligencia Financiera analizará cómo adquirió 10 inmuebles, vehículos y predios del estado y constituyó 39 empresas, todo cuando era gobernador.

Las noticias cortas del día en Ica Hoy 15 de noviembre de 2024 (El Ojo del Cuervo)

Reabren caso contra Fernando Cilloniz por lavado de activos, mientras en Ica, Pancho Massa y Juan Mendoza recurren a populismo para ganar apoyo.

Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.

Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”  

El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral contra Keiko Fujimori por el ‘caso Cócteles’. Para esta etapa, el Ministerio Público…

Juez aprueba juicio contra Keiko Fujimori pero aún hay unas 80 apelaciones y recursos pendientes

Juicio podría empezar a fin de año, pero antes debe resolverse varios recursos, además el cambio de magistrados en Junta Nacional de Justicia jugará un papel importante.