Inteligencia Financiera analizará cómo adquirió 10 inmuebles, vehículos y predios del estado y constituyó 39 empresas, todo cuando era gobernador.
Fiscalía investiga al exgobernador de Ica Fernando Cillóniz por Lavado de Activos
Browsing Tag
Lavado de Activos
19 posts
Las noticias cortas del día en Ica Hoy 15 de noviembre de 2024 (El Ojo del Cuervo)
Reabren caso contra Fernando Cilloniz por lavado de activos, mientras en Ica, Pancho Massa y Juan Mendoza recurren a populismo para ganar apoyo.
Juliaca: Condenan a 25 años de cárcel a pareja de convivientes por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y…
Keiko Fujimori y 1,031 testigos comparecerán ante el Poder Judicial por “caso Cócteles”
El Poder Judicial iniciará el lunes 1 de julio el juicio oral…
Juez aprueba juicio contra Keiko Fujimori pero aún hay unas 80 apelaciones y recursos pendientes
Juicio podría empezar a fin de año, pero antes debe resolverse varios recursos, además el cambio de magistrados en Junta Nacional de Justicia jugará un papel importante.
Culmina investigación a PPK y fiscalía pide 35 años de cárcel para él por lavado de dinero de Odebrecht
Informe final del fiscal José Domingo Pérez concluye que el expresidente fue parte de una organización criminal y recibió hasta 12 millones de dólares.
Joaquín Ramirez recibía el 15% de ingresos de la UAP a través de sus empresas para lavar dinero
La empresa que cedió un inmueble para la campaña de Keiko Fujimori recibió más de 67 millones de Alas Peruanas. Pero son unas 9 de sus empresas investigadas.
Ica: Fiscalía y policía intervino el Instituto Tecnológico Alas Peruanas por caso Joaquín Ramirez
Fiscalía y policía viene interviniendo todos los locales relacionados a Alas Peruanas. Los megaoperativos continuarán hasta el próximo lunes 24 de marzo en todo el país.
Fiscalía y policía de lavado de activos incautan 7 avionetas de Joaquín Ramírez en Ica
El Frente Policial de Ica informó que ingresaron al aeródromo «Las Dunas» perteneciente al exsecretario de Fuerza Popular donde se registró 10 vehículos en total.
Dina Boluarte pasa a ser investigada por organización criminal junto a Pedro Castillo y Shimabukuro
Ministerio Público incluye a la presidenta como presunta miembro de la organización criminal en la investigación de lavado activos contra Cerrón y su partido Perú Libre.
